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      當(dāng)前位置: 首頁(yè) 新聞資訊 公司動(dòng)態(tài) 萬杰智能科技股份有限公司 關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

      萬杰智能科技股份有限公司 關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

      網(wǎng)責(zé)任編輯:admin人氣:141發(fā)表時(shí)間:2020-9-14 10:42

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。


      一、 會(huì)議召開基本情況

      (一) 股東大會(huì)屆次

          本次會(huì)議為公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

       

      (二) 召集人

      本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

       

      (三) 會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

      本次股東大會(huì)的召集、召開符合《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》、《萬杰智能科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的召開不需要相關(guān)部門的批準(zhǔn)或履行必要的程序。

       

      (四) 會(huì)議召開日期和時(shí)間

      開始時(shí)間: 2020年9月30日上午9:30

      結(jié)束時(shí)間: 2020年9月30日上午11:30

       

      (五) 會(huì)議召開方式

      本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

       

      (六) 出席對(duì)象

      1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

      本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2020年9月25日,股權(quán)登記日下午在公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入股權(quán)的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出股權(quán)的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

      2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

       

      (七) 會(huì)議地點(diǎn):河南省許昌市襄城縣南工業(yè)園區(qū)萬杰智能科技股份有限公司四樓會(huì)議室



      一、 會(huì)議審議事項(xiàng)

      1. 審議《關(guān)于公司擬向華夏銀行股份有限公司鄭州省分行申請(qǐng)授信1,000萬元人民幣且公司股東提供股權(quán)質(zhì)押暨關(guān)聯(lián)交易》的議案;

      2. 審議《關(guān)于公司擬向河南襄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)授信1,900萬元人民幣暨公司部隊(duì)訂單作質(zhì)押》的議案。



      二、 會(huì)議登記方法

      (一) 登記方式

      1. 自然人股東持本人身份證或持股憑證;

      2. 由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證原件及復(fù)印件;

      3. 由法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)身份證明書、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本(復(fù)印件)或股東持股憑證;由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章及法定代表人簽字的授權(quán)委托書、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本(復(fù)印件)或股東持股憑證。

      (二) 登記時(shí)間

      2020年9月30日上午8:30至9:30

      (三) 登記地點(diǎn)

      萬杰智能科技股份有限公司四樓會(huì)議室


       

      三、 其他

      (一) 會(huì)議聯(lián)系方式

      聯(lián)系人:王曉蕊

      聯(lián)系地址:河南省許昌市襄城縣南工業(yè)園區(qū)萬杰智能科技股份有限公司四樓會(huì)議室

      電話:0374-3857268

      傳真:0374-3850558

      (二) 會(huì)議費(fèi)用:與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理

      (三) 臨時(shí)提案

      單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)通知其他股東,并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。

       

      四、 備查文件目錄

      1、《萬杰智能科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》

       

      萬杰智能科技股份有限公司

      董事會(huì)

      二○二○年九月十四日

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